会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[4] - 8种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续两次未出席应建议撤换[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决实行1人1票[24] - 现场宣布或会后通知表决结果[25] - 决议需超半数董事赞成，特定事项需2/3以上同意[27] - 董事回避时无关联董事过半数通过[28] - 部分董事可要求暂缓表决[30] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 记录包含多项内容[33] - 秘书按需制作纪要和决议记录[34] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[35] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告[37] - 决议披露前人员有保密义务[37] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[38] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[39]