董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，可委任证券事务代表协助[2] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[3] - 特定情形不得担任，连续三月不能履职应解聘[3][4] - 原任离职三月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[5][6] 职责与考核 - 负责信息披露、协调投资者关系等职责[8] - 接受董事会指导考核，按业绩绩效评价[12] 细则施行 - 细则自通过日施行，董事会负责解释修订[14] - 未尽事宜按法规和章程规定执行[14]