委员会构成与运作 - 独立非执行董事占多数，法定人数三位且至少半数全程出席[2] - 主席由独立非执行董事推选、董事会委任，未出席推选他人主持[3] - 定期会议提前14天通知，议程文件提前3天送达，成员可提前7天书面要求开会[4] 委员会职责 - 批准董事及高层管理人员薪酬政策及架构，确保大部分与业绩表现挂钩[6] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化，协助编制技能表并提建议[8] - 建立目标达成董事局成员多元化，每年披露检讨结果[8] - 物色合适董事人选并提名，评估独立非执行董事候选人及独立性[8] - 检讨及评估董事投入时间和贡献，就委任、重新委任及继任计划提建议[9] 其他事项 - 至少每年审阅职权范围并按需向董事会建议修订[10] - 会议记录主席签署、秘书存档，议程摘要报告或书面决议提呈董事会[12] - 有关会计期间内委员会资料及工作报告载于年报《企业管治报告》[12] - 公司董事决定高层管理人员，可包括集团首席营运总监等[12] - 内容更新于2025年8月25日[13]