委员会构成与会议 - 独立非执行董事占委员会多数，法定人数三位，超半数独立非执行董事出席[2] - 主席由独立非执行董事推选、董事会委任，缺席时推选他人主持[3] - 定期会议提前14天通知，议程文件提前3天送达，成员可提前7天书面要求开会[4] 委员会职责 - 批准董事及高管薪酬政策，确保大部分薪酬与业绩挂钩[6] - 每年检讨董事会架构等，协助编制技能表并提建议[8] - 建立目标达成董事局成员多元化，披露检讨结果[8] - 物色董事人选，挑选提名或提意见[8] 其他规定 - 每年审阅职权范围，必要时建议修订[10] - 获授权收集外界意见、安排参会，费用公司支付[11] - 会议记录主席签署、秘书存档，摘要报告提呈董事会[12] - 资料及工作报告载于年报《企业管治报告》[12] - 董事决定高管人选，高管含集团首席营运总监等[12] - 资料更新于2025年8月25日[13]