董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[15] - 特定情形董事长十日内召集主持临时会议，提前2日通知，紧急情况除外[15] 会议出席 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席[17][18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决策规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[17][27] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[28] 特殊事项决策 - 公司对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或股东会批准[27] - 公司收购本公司股份特定情形需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] 其他 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 董事、总经理可向董事会提符合条件议案[13] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况过半数董事推举主持[23] - 董事会会议记录保管不少于十年[31] - 总经理组织实施董事会决议并报告，董事长督促落实并通报[33] - 本规则自股东会决议通过生效[35]