薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 薪酬委员会职责 - 负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核[6] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，报董事会备案[9] 薪酬制度审批 - 董事薪酬制度报股东会审议批准，高管薪酬制度由董事会审议[10] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，在上年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天，紧急情况随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议档案由人力资源部保存，期限不少于10年[15] - 决议公开前相关人员负有保密义务[15] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]