提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 公司董事、提名委员会主任或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议[14] - 定期会议通知提前五日，临时会议提前三天，紧急情况可随时通知[19] 会议举行与决议规则 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[17] 会议流程与记录 - 现场会议主持人统计并公布表决结果，其他情况工作组通知并通报[18] - 会议决议需出席委员签字[19] - 会议应有书面记录，出席人员签名，包含日期等内容[19] 决议实施与保密 - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正或汇报董事会[19] - 会议档案由工作组保存不少于10年[19] - 决议公开前与会人员负有保密义务[20][21] 制度相关 - 本制度“以上”“以下”含本数，“过”“少于”不含本数[23] - 制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以法律法规和章程为准[23] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24][25]