会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 董事长应在十日内召集董事会会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 委托与表决规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 会议表决一人一票，计名和书面方式进行[29] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[32] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[34] - 未出正式报告先按草案决议利润分配等[36] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] 会议记录与公告 - 会议记录应含届次、时间等内容[41][42] - 与会董事需签字确认会议记录等[44] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[45][46] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[49]