公司治理结构调整 - 2025年8月26日召开九届二次董事会和监事会，审议取消监事会及修订章程等议案[2] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，免去陈澜、陈旭监事职务[2] - 取消监事会并修订章程及议事规则需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 章程修订内容 - 原章程2024年4月版，修订后为2025年8月版，“股东大会”表述均改为“股东会”[7] - 修订后法定代表人改为代表公司执行事务的董事，由董事会过半数通过产生变更，辞任需30日内确定新代表人[7] - 经营范围新增互联网销售、云计算设备销售等[8] - 原章程规定持有公司5%以上有表决权股份股东质押需书面报告，修订后删除[17] - 原章程对控股股东及实际控制人的部分规定删除，新增相关行为准则[17][18] - 原董事候选人由单独或合并持股5%以上股东向董事会书面提名推荐，修订后为1%以上[30] - 原监事候选人由单独或合并持股5%以上股东向监事会书面提名推荐，现取消监事会[30] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为466,318,309股，每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有公司股份5%以上的相关人员6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[12] 股东权利与股东会规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[14] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的时限为决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[16] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[24] 董事会与各委员会规定 - 修订后董事会职权新增执行股东会决议、制订公司增加或减少注册资本等方案等[39] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或电子邮件等方式通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，作出决议需经成员过半数通过[41][42] - 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事[42] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[42] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等事项[43] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司股东大会（修订后为股东会）对利润分配方案作出决议后，董事会须在会议召开后2个月内完成股利（或股份）派发[46][47] - 公司每三年须现金分红一次以上，近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30％[49] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[52] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[54]