新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内部审计制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部审计制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2025年8月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（ ...