董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设正副董事长各1人[4] 贷款审批 - 单笔贷款占净资产30% - 50%由董事会审议[8] - 单笔贷款占净资产5% - 30%由董事长审议[8] - 单笔贷款占净资产5%以下由总经理审批[9] 会议安排 - 董事会每年至少开两次定期会议[11] - 特定股东或董事提议应开临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[13] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 决议须超全体董事半数赞成[25] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会[25] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[30]