会议通知与举行 - 独立董事专门会议提前三日通知，紧急情况经全体一致同意可不受限[4] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议召集与决议 - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过方有效[11] 职权行使与提交 - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[8] - 特定事项经审议且全体过半数同意后才可提交董事会[9] 资料保存与保障 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[11] - 公司应保障独立董事会前获取运营资料并提供工作条件[12] 费用承担与保密 - 公司承担专门会议聘请专业机构及行使职权所需费用[12] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[12]