证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-038 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由 董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集 ...