公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[1] - 拟制定和修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[3][4] - 相关修订事项尚需提交公司股东大会审议通过[4] 公司章程修订要点 - 维护权益主体增加职工，董事长为法定代表人相关规定变更[6] - 明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[7] - 股东以认购股份为限对公司承担责任表述更清晰[7] - 章程约束对象去掉监事，增加高级管理人员[7] - 股份发行相关表述中“种类”改为“类别”[7] 股份相关规定 - 公司股份总数为179,378,265股，均为人民币普通股[8] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让要求及限制[9][10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间、上市交易1年内、离职半年内转让股份有规定[10] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] - 特定情形下股东有权请求法院撤销决议、提起诉讼[12][13][14] - 股东会审议特定重大资产和担保事项[17][18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会及相关时间要求[19][21][22] - 股东提出临时提案条件及召集人处理要求[23] - 股东会投票时间、股权登记日等规定[24] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[29][30] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[41] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[42] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议要求[44] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期3年，连聘可连任[52][53] - 高级管理人员履职责任规定[55] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[58] - 不同阶段公司现金分红占比要求[60] - 利润分配政策制定、审议及调整需经相关程序和比例通过[60][61] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘需提前10天通知[63] - 公司合并、分立、增减注册资本等相关程序和通知要求[65][66] - 公司解散、清算相关规定[67][68][69]