董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议，超标准报股东会批准[5] - 与关联自然人成交金额超30万元，或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，报董事会审批[6] 专门委员会 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[16] - 战略委员会成员3名，至少1名独立董事，主任委员由董事长担任[16] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任[17] - 审计委员会由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，主任委员为独立董事会计人士，每季度至少开一次会[19] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任[20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[28][31] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[28] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] 提案与表决 - 向董事会提议案，除特定情况外应在董事会召开前10日送交董事会秘书[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 提案未通过，条件和因素无重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[41] 其他 - 公司为江苏怡达化学股份有限公司[54] - 时间为2025年8月26日[54]