董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名，副董事长2名[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 8种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 变更事项提前3日发书面变更通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席[13] - 董事可书面委托其他董事出席[13] - 审议关联交易有委托限制[14] - 董事两次未出席且不委托视为不能履职[22] 表决规则 - 一人一票，分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[19] - 提案须全体董事过半数同意，担保需三分之二以上出席董事同意[20] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可举行会议[20] - 情况不明会议暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 秘书安排记录，含届次、时间等内容[24] - 董事签字确认，有意见可书面说明[24] - 秘书办理决议公告，披露前保密[26] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存十年[26] - 规则股东会通过生效，原规则同日废止[26]