广州华研精密机械股份有限公司 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-021 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年8月26 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存 在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（htt ...