公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”表述，部分由“审计委员会”代替[5] - 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[6] 融资与资本变动 - 公司融资权包括发行债券、抵押或质押资产等[10] - 可向境内外投资人发行股票并备案，增加资本方式有公开发行和非公开发行股份等[11] - 减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[12] 股份转让与限制 - 公司高级管理人员等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内、离职半年内不得转让[17] - 发起人持有的股份自公司成立一年内不得转让[17] - 转让境外上市外资股文据需支付费用，联名持有人不超四位[16][17] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针、投资计划等，审议多项报告和方案[25] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，年会应在会计年度完结后6个月内举行[26] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例分别为二分之一和三分之二以上[32] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，外部董事占多数，有三分之一以上独立非执行董事[39] - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项职权，部分决议需三分之二以上董事同意[41][42] - 董事会每年至少召开四次会议，部分提议可召集临时会议[48] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会检查会计政策等，成员为非高管董事，独立董事过半数[44][45] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[44] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[45] 财务与利润分配 - 公司财务报告应在年度股东会二十日前置备供股东查阅[59] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 每年度派息不低于净利润20%，具体由股东大会批准[62] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[67] - 公司出现解散事由应公示，特定情况应成立清算组[70] - 清算组制定方案报确认，财产按规定顺序清偿[72]