本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2025 年半年度的募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了 《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元， 募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后 ...