证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-041 关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》，具 体情况如下： 上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管 理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并不再设置监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新炬网络信息技术股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及其成员仍 将按照 ...