提名委员会组成 - 由三名委员组成，独董不少于二名[5] - 设一名由独董担任的主任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同[6] 会议相关规定 - 会议前3日发通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 委员每人一票表决权[22] - 表决方式为举手或传真签字[25] 决议与记录要求 - 不得修改已生效决议[30] - 次日向董事会通报决议情况[30] - 决议书面文件保存期不少于十年[30] - 会议有书面记录，出席和记录人签名[30] - 会议记录保存期不少于十年[30] - 记录含召开日期、地点等内容[31] 其他规定 - “以上”“以下”含本数[33] - 细则未尽事宜依相关规定执行[34] - 细则自董事会审议通过生效[35]