上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加强内部控制与审计 监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 内 部 审 计 管 理 制 度 | 1 | | | --- | --- | | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计职责及范围 1 | | 第三章 | 内部审计工作程序 4 | | 第四章 | 奖励和处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于组织范围为上海君实生物医药科技股份有限公司及 其全资、控股及实际控制企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计工作人员， 依据国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定对本公司各职 ...