上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到 的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...