证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-057 苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）第三届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 8 月 25 日 10： 00 在苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本 次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，会议由公司董事长郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对 ...