会议信息 - 江西宏柏新材料第三届董事会二十一次会议于2025年8月26日召开[2] - 公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会[74] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[6][8] - 同意公司开展外汇套期保值业务，累计金额不超8000万美元，保证金和权利金上限2500万人民币，授权期限12个月[9][12][13] - 多项制度修订和制定议案表决通过，部分尚需股东大会审议[14][16][20][23][34][39][43][44][71] 公告信息 - 《关于召开2025年第三次临时股东股东大会的通知》公告编号为2025 - 082[76] - 公告发布时间为2025年8月27日[79]