证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-037 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 1 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆 ...