会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，9名董事全部出席[2] 审议通过事项 - 《2025年半年度报告全文》及摘要[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会审议[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[13] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，详情见巨潮资讯网[54] - 《董事及高级管理人员离职管理制度》，详情见巨潮资讯网[54] - 《发展战略管理制度》[55] - 《社会责任管理制度》[57] - 《组织架构管理制度》[58] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，通知详情见巨潮资讯网[59] 其他 - 《关于制定<发展战略管理制度>的议案》已通过第三届董事会战略委员会第四次会议审议[56] - 备查文件包含第三届董事会第十四次、审计委员会第十三次、提名委员会第三次会议决议[60]