会议信息 - 宁波东力第七届董事会第七次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》[24] - 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》[24] - 拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，需提交临时股东大会审议[26][27] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[28] 时间安排 - 《2025年半年度报告》及摘要8月27日刊登[3] - 《公司章程》及修订公告8月27日披露[5] - 各项治理制度修订及制定内容8月27日披露[6] - 2025年第一次临时股东大会9月19日召开[28] 备查文件 - 公司第七届董事会第七次会议决议[29] - 公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议[29]