浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女 士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事 会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-019 董事会认 ...