会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日现场召开，8月11日发通知[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] - 拟定2025年9月12日召开第一次临时股东会[19] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案无需股东会审议[6][7] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案需股东会审议[9][14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[21] - 备查文件有第十届董事会第四次会议决议等[20]