会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，含修订制度等[16][17][18][19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[6] - 《董事会议事规则》等制度于2025年8月26日披露[6] 机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟聘任李晓志为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[18] 其他事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[6][16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案无需提交[17][18][19] - 相关公告编号有2025 - 077、2025 - 081等[15][16][17][18]