公司治理 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事自动解任，《监事会议事规则》废止[1] - 董事长为公司法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为699,955.7879万股，全部为普通股，首次公开发行人民币普通股为5,600万股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益 - 股东按其所持有的股份类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 公司召开股东会应提供网络投票方式，发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会[31] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，副书记2至3名，设纪律检查委员会[22] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]