关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，以及根据证券有 关法律法规修订了部分制度。同时，由于公司回购注销部分股份，公司注册资本发生变 化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 （2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分治理制度进行 了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负 责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上 述变更登记及章程 ...