第一条 为加强欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事会、 管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 欣灵电气股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整，信息披露的 真实、准确、完整和公平； （二）提高公司经营效率和效果，提升公司质量； （三）合理保证公司生产经营过程遵循国家的法律法规和有关监管要求； （四）合理保证公司资产的安全完整； （五）促进公司实现战略 ...