利华益维远化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工董 事 1 人，董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订本章程的修改方案； （十二） 管理公司信息披露事项； （十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所； 1 （二） 执 ...