会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[4] - 定期会议变更通知提前三日发[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不超两名委托[7] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[10] - 提案超半数董事赞成通过[12] - 董事回避时无关联董事过半数通过[12] 会议相关 - 档案保存十年[15] - 两名以上独立董事可联名提议延期[13] - 提议暂缓需明确再审议条件[13] - 可按需全程录音[13] - 秘书安排记录[13][14] - 秘书制作决议[14] - 董事签字确认记录和决议[14] - 秘书按规公告决议，披露前保密[14] - 董事长督促落实决议并检查[14] 规则生效 - 规则制订和修改报股东会批准生效[15]