董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[12] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[5] 董事任职资格与任期 - 职工代表担任董事1名，非职工代表董事由股东会选举或更换[5] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等不能担任董事[4] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[21] - 七种情形下召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[23] - 两名以上独立董事认为资料不充分可提延期[24] - 定期会议变更通知需提前3日发出[24] - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[26] 决策权限 - 单笔贷款或发生额在净资产10%以内授权董事长决定，10%-50%由董事会决定[13][14] - 董事会决议表决一人一票，反对赞成票相等时董事长多投一票[33] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保决议另有要求[34] - 董事回避表决时，无关联董事相关规定[34] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[35] 其他 - 董事会设战略等四个专门委员会，成员不少于3名[18] - 审计等委员会各含2名独立董事，审计委员会有会计专业人员[18] - 董事会秘书收集统计表决票[33] - 会议档案保存不少于10年[38] - 会议结束两交易日内决议报送深交所备案[40] - 董事长可要求总裁纠正违规事项，不采纳可提召开临时董事会[42] - 本规则经股东会普通决议通过生效，替代原规则[44] - 规则解释权属董事会[44]