融捷健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规的规定设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程 ...