公司基本信息 - 公司2005年4月26日核准首次发行3000万股普通股，6月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为81383.3122万元[7] - 公司股份总数为81383.3122万股，均为普通股[13] 股东与股份相关 - 公司发起人包括华翔集团等，部分股份已转让[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理要求和比例限制[19] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等有转让限制[21] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面申请，公司15日内答复[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计等对违规董事等提起诉讼[27] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57,58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事等候选人及相关提议[60,61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[71] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，并于会议召开10日以前书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可进行，作出决议须经全体董事过半数通过[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[85] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[85] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理不超过5名，董事长助理不超过2名[89] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[89] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94][95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[95] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[98] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[115] - 公司减资时，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[115] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东或表决权足以影响股东会决议股东[128]