公司基本信息 - 公司于2010年9月16日首次发行人民币普通股1190万股，10月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币1,135,019,485元[7] - 公司设立时发行股份总数为26,000,000股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为113,501.9485万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 股东有权请求撤销瑕疵决议、认定无效决议、诉讼董事损害利益等[26][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[30] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[34] - 公司交易（除提供担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议[34][35] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[35][36] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 公司出现特定情形时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[82] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职工代表董事1名[76] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席[95] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[106] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[100] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[121]