董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 融资与交易审议 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议披露[10] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等2种关联交易情况需经独立董事同意后董事会审议披露[11] 董事长职权 - 董事长在董事会闭会期间，可对运用资金在5000万元以下项目行使董事会职权[14] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等6种情形下应召开董事会临时会议[15][16] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集董事会会议并主持[15] - 召开临时董事会通知时限至少提前2日，若遇紧急情况不受此限[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 董事会会议表决实行一人一票，以书面投票或电子通讯方式表决[24] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] 提案相关 - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 董事会秘书按《股票上市规则》办理决议公告事宜，公告前相关人员需保密[28] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[40] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[40] 规则说明 - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“少于”不含本数[34] - 本规则未尽事宜按《公司法》等法规及《公司章程》执行[34] - 本规则由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效实施[34] 其他 - 文件为宁波东力股份有限公司的相关规则[35] - 文件时间为二〇二五年八月[35]