陕西美能清洁能源集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指为他人提供担保，不包括公司为公 司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担 保，适用本制度。 第四条 对于《公司章程》中规定的对外担保行为，未经公司董事会或 股东会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项 发表独立意见。在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对 外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 对外担保管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第八条 董事会在审议提供担保事项前，应当充分了解被担保方的经营 — 2 — 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 ...