陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与 证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事 会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从 事投资者关系活动。 第二章 任职资格 — 2 — 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人 ...