董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需充足理由[8][9] 任职要求 - 担任董事会秘书需具备职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[5][6] - 证券事务代表应取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书[21] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[12] 其他规定 - 公司原则上应在原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[21] - 细则由董事会制订、解释、批准，与国家规定不一致时按后者执行[23][25]