董事会构成 - 董事会由八名董事组成，独立董事四名，占比不低于二分之一[8] - 审计委员会成员3名，均为非高管董事，独立董事3名[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 董事长应在接到提议十日以内召开临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[13] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[15][16] 投票与履职 - 董事未出席且未委托代表出席视为放弃投票权，连续两次如此视为不能履职，董事会应建议撤换[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应提议解除其职务[16] - 董事连续二次未亲自出席应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19][21] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过[22] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[22] 其他事项 - 董事会决议由总经理、联席总经理落实并汇报执行情况[24] - 会议记录应包括日期、地点等内容，保存期限为十年[27] - 《董事会议事规则》自股东会批准生效，修改亦同[29]