制度议案 - 2025年8月22日公司第四届董事会二十次会议审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日通知，全体独立董事一致同意可不受限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[7][8] 审议规定 - 应披露关联交易等事项需经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权应经会议审议并全体过半数同意[8] 会议管理 - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 设会议档案，保存10年[10] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[10] - 制度经股东会审议通过生效[11]