董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第二十次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 董事会设一名秘书为高管，负责信息披露等工作[6] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，2个交易日内公告报备[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效[17]