会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开[3] - 公司拟定于2025年9月11日上午10：00召开2025年第二次临时股东会[15] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][8][10][14][15][16] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[10] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》子议案4.14 - 4.31需提交股东会审议[15] 人事安排 - 拟继续聘任张颖钰为证券事务代表，任职至第五届董事会任期届满[15] 文件公告 - 《关于修订<股东会议事规则>》等议案内容详见2025年8月26日相关公告[12][13] - 《成都乐创自动化技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号为2025 - 085[16]