证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计 委员会工作细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监 ...