证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-038 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投 票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国 ...