证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-037 欣灵电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第九届 董事会第二十次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为符合 对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定及修订了公司部分治理制度。具体情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 ...